多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理的必要性包括哪些方面?

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求

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問答題

【簡(jiǎn)答題】什么是客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理?

答案: 客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理是指按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險(xiǎn)因素或涉嫌恐怖融資活動(dòng)特征,通過(guò)識(shí)別、分析、判斷等方法,將客戶劃分為不同風(fēng)險(xiǎn)...
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