單項選擇題

《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。

A．3
B．7
C．8
D．13

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）對金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。

A．中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。

答案：錯誤

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