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A．有規(guī)律地進行小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準
B．當需要隨附有關電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時，客戶不予配合提供
C．第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū)
D．使用多個個人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機構賬戶匯集資金，然后立即在短時間內把資金轉給少數外國受益人

A．某企業(yè)賬戶通常與現金交易無關，但該賬戶卻存在提取大量現金的現象
B．通過同一家金融機構多個營業(yè)網點存款，或由同時進入同一營業(yè)網點的多人進行存款
C．現金存取款金額經常性略低于大額交易或可疑交易報告標準
D．存取多張金融票據，但金額卻都略低于大額交易和可疑交易報告標準，尤其是連續(xù)編號的票據