A.指定專人負責此項工作 B.向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢相關資料 C.如實反映反洗錢工作情況 D.主動配合公安機關調研可疑交易線索
A.月度反洗錢信息 B.季度反洗錢信息 C.半年度反洗錢信息 D.年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況 B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況 C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況 D.反洗錢宣傳和培訓情況