填空題

商業(yè)銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆____萬元以上或者外幣等值_______萬美元以上現金存取業(yè)務的,應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

答案: 5;1
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________________的發(fā)布實施,奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的實施基礎。

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