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金融機構違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關人員,情節(jié)嚴重的處十萬元以上二十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員,處一萬元以上五萬元以下的罰款。
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在證據可能滅失或以后難以取得的情況下,經檢查組組長批準,檢查證可以對被查機構有關證據材料予以現行登記保存。
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判斷題
反洗錢現場檢查作業(yè)結束時,檢查組應退還全部借閱材料,并與被查單位舉行離場會談。
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