A、調(diào)查可疑交易活動 B、客戶要求將調(diào)查所涉及的帳戶資金轉(zhuǎn)往境外 C、經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準 D、經(jīng)偵查機關(guān)負責人批準
A、配合調(diào)查義務(wù) B、如實提供信息義務(wù) C、不得拒絕和阻礙義務(wù) D、對存款人保護義務(wù)
A、確認客戶的真實身份 B、了解客戶的職業(yè)情況 C、了解客戶交易目的和交易性質(zhì) D、了解客戶資金來源