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A、相互之間具有控制、被控制、同受第三方控制關系。
B、一方共同控制另一方，或者兩方（含）以上同受一方共同控制。
C、企業(yè)與受其主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接或者間接控制的其他企業(yè)。

A、新版限額申請工具申請成功后自動生成的電子版數(shù)據(jù)（文件名為“集團客戶編碼＋集團客戶名稱”的EXCEL表格）、以及自動鏈接打印的《集團客戶限額核定申報表》
B、集團限額申請報告
C、集團當年（或者最近年度）合并財務報表（如有）、集團內各板塊當年（或者最近年度）合并財務報表（如有）、各成員企業(yè)當年（或者最近年度）財務報表；
D、上一年度貸后檢查報告
E、最近一次的集團客戶認定意見書。