A.《銀行賬戶管理辦法》 B.《中華人民共和國中國人民銀行法》 C.《大額現金支付登記備案規(guī)定》 D.《境內外匯賬戶管理規(guī)定》
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.搶劫犯罪 D.洗錢活動
A.研究制訂中國銀行反洗錢目標和基本政策 B.研究制訂反洗錢工作的組織架構、工作原則和管理制度 C.檢查有關職能部門和機構落實委員會決議的情況,指導海內外分支機構開展反洗錢工作 D.及時通報有關反洗錢的重大、特別事項