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多項選擇題

金融行動特別工作組的主要工作成果有（）

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.反洗錢最佳實踐報告

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多項選擇題

金融機構在履行客戶身份識別義務時，發(fā)現(xiàn)以下可疑行為應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構報告（）

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶有正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為

多項選擇題

對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人，金融機構應當了解以下哪些信息，加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析。（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況
D.經(jīng)營狀況

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