單項(xiàng)選擇題

國(guó)內(nèi)首宗經(jīng)人民法院審理并以“洗錢(qián)罪”定罪的洗錢(qián)案件是：（）。

A、許超凡等人洗錢(qián)案
B、成克杰洗錢(qián)案
C、廈門(mén)遠(yuǎn)華走私洗錢(qián)案
D、汪照投資企業(yè)洗錢(qián)案

你可能感興趣的試題

國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是：（）

A、聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》
B、金融行動(dòng)特別工作組《反洗錢(qián)40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》
C、埃格蒙特集團(tuán)《關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》
D、沃爾夫斯堡集團(tuán)《私人銀行全球反洗錢(qián)指導(dǎo)原則》

單項(xiàng)選擇題

下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是（）。

A.臨時(shí)居民身份證
B.港澳居民身份證
C.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
D.武警身份證

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國(guó)內(nèi)首宗經(jīng)人民法院審理并以“洗錢(qián)罪”定罪的洗錢(qián)案件是：（）。

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國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是：（）

下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是（）。

國(guó)內(nèi)首宗經(jīng)人民法院審理并以“洗錢(qián)罪”定罪的洗錢(qián)案件是：（）。

下列身份證件不屬于實(shí)名證件范疇的是（）。