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對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用于();其他法律另有規(guī)定的,適用其規(guī)定。
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
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單項選擇題
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當對舉報人和舉報內(nèi)容()。
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
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單項選擇題
為了預(yù)防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪,制定()。
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
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