單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)向（中國(guó)人民銀行）及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料、交易數(shù)據(jù)、工作報(bào)告以及內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中與反洗錢(qián)工作有關(guān)的內(nèi)容，如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況。

A、中國(guó)人民銀行、當(dāng)?shù)毓簿?br /> B、銀監(jiān)局
C、中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國(guó)人民銀行

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單項(xiàng)選擇題

客戶(hù)與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等進(jìn)行金融交易，通過(guò)銀行財(cái)戶(hù)劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)超過(guò)大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易如何向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

（）處于洗錢(qián)預(yù)防措施的基礎(chǔ)地位。

A、反洗錢(qián)內(nèi)控制度
B、客戶(hù)身份識(shí)別制度
C、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度

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（）處于洗錢(qián)預(yù)防措施的基礎(chǔ)地位。

（）處于洗錢(qián)預(yù)防措施的基礎(chǔ)地位。