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為及時發(fā)現(xiàn)洗錢行為,各國紛紛建立了專門負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測機(jī)構(gòu)是()。
A、金融情報機(jī)構(gòu)
B、金融信息機(jī)構(gòu)
C、金融調(diào)研機(jī)構(gòu)
D、金融監(jiān)測機(jī)構(gòu)
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單項(xiàng)選擇題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作?()
A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
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單項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)中,哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型?()
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
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