你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下說法中正確的是：（）

A、中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢交易報告
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C、中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告

單項選擇題

下列哪個國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

利用客戶自身特點所隱含的風(fēng)險因素，風(fēng)險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準(zhǔn)確性和完整性來衡量屬于（）。

你可能感興趣的試題

以下說法中正確的是：（）

下列哪個國際公約規(guī)定洗錢犯罪的上游犯罪應(yīng)包括所有嚴(yán)重犯罪？（）

利用客戶自身特點所隱含的風(fēng)險因素，風(fēng)險大小通過客戶的基本身份信息及其真實性、準(zhǔn)確性和完整性來衡量屬于（）。