A、中國(guó)人民銀行制定 B、中國(guó)人民銀行會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定 C、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定 D、國(guó)務(wù)院制定
A、現(xiàn)場(chǎng)檢查 B、行政調(diào)查 C、案件協(xié)辦 D、信息分析
A、任命專門的、高級(jí)別的反洗錢官員 B、在錄用員工過(guò)程中增加反洗錢要求 C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別的有關(guān)規(guī)定 D、建立審計(jì)機(jī)制,以檢驗(yàn)相關(guān)制度