單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)代意義上的洗錢(qián)概念發(fā)端于（）

A、20世紀(jì)70年代的美國(guó)。
B、20世紀(jì)20年代的英國(guó)。
C、20世紀(jì)20年代的美國(guó)。
D、20世紀(jì)30年代的墨西哥。

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

洗錢(qián)的方法有很多種，以下屬于常見(jiàn)洗錢(qián)方法的有哪幾項(xiàng)？（）

A、利用一些國(guó)家和地區(qū)銀行對(duì)個(gè)人資產(chǎn)的過(guò)度保密限制
B、利用銀行等存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告可疑行為。

答案：正確

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看

<mark id="24v7y"></mark>