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填空題

風險管理部門負責對全行（社）反洗錢工作進行指導、管理、檢查、督促及實施；督促分支機構做好反洗錢日常數(shù)據(jù)收集、上報工作，及時甄別、報送（），調查和處理洗錢案。

答案：可疑交易信息

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多項選擇題

商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度及風險狀況，監(jiān)測可能引發(fā)流動性風險的特定情景或事件，采用適當?shù)念A警指標，前瞻性地分析其對流動性風險的影響。可參考的情景或事件包括但不限于（）。

A.資產快速增長，負債波動性顯著增加
B.資產或負債集中度上升
C.負債平均期限下降
D.批發(fā)或零售存款大量流失
E.批發(fā)或零售融資成本上升

多項選擇題

商業(yè)銀行應當建立完備的管理信息系統(tǒng)，準確、及時、全面計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況，管理信息系統(tǒng)應當至少實現(xiàn)以下功能（）。

A.每日計算各個設定時間段的現(xiàn)金流入、流出及缺口
B.及時計算流動性風險監(jiān)管和監(jiān)測指標
C.支持流動性風險限額的監(jiān)測和控制
D.支持對大額資金流動的實時監(jiān)控
E.支持在不同假設情景下實施壓力測試

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