多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份和交易記錄的期限是（）

A、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年

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多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與客戶簽訂保險(xiǎn)合同，以下哪些情況應(yīng)履行客戶身份識別義務(wù)？（）

A、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B、單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同（單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)）
D、保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險(xiǎn)合同（單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)）

多項(xiàng)選擇題

恐怖融資與洗錢的區(qū)別是什么？（）

A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同

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恐怖融資與洗錢的區(qū)別是什么？（）

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恐怖融資與洗錢的區(qū)別是什么？（）