A.5 B.10 C.15 D.20
A.法律 B.行政法規(guī) C.國家有關(guān)規(guī)定 D.上述三個方面
根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》,各級機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注以下易被利用為洗錢工具的銀行產(chǎn)品或業(yè)務(wù)環(huán)節(jié):()。 (1)大額現(xiàn)金交易 (2)存款、匯款 (3)空殼公司發(fā)生的大額交易 (4)保管箱業(yè)務(wù)
A.(1)(2)(3) B.(1)(2)(4) C.(2)(3)(4) D.(1)(2)(3)(4)