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A．在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的
B．共同被第三方企事業(yè)法人所控制的
C．主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的
D．存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的

A.集團(tuán)客戶的認(rèn)定采取“自上而下”與“自下而上”相結(jié)合的方式進(jìn)行
B.總行客戶部門負(fù)責(zé)跨一級分行集團(tuán)客戶的認(rèn)定
C.一級分行客戶部門負(fù)責(zé)轄內(nèi)跨二級分行集團(tuán)客戶的認(rèn)定
D.集團(tuán)客戶認(rèn)定包括初始認(rèn)定和動態(tài)調(diào)整