A.納稅人到稅務部門(國稅、地稅)領取蓋有主管稅務機關印章的一式三份《委托劃轉稅款協(xié)議書》 B.納稅人持《委托劃轉稅款協(xié)議書》到開戶銀行辦理繳稅賬戶確認手續(xù) C.納稅人將《委托劃轉稅款協(xié)議書》交回主管稅務機關一份 D.納稅人如實填寫《委托劃轉稅款協(xié)議書》
A.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取匯款 B.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款 C.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多,或者頻繁發(fā)生大量資金收付 D.提前償還貸款,與其財務狀況明顯不符
A.對收款人賬號、戶名不符的來賬款項,必須經匯款行查復確認賬號、戶名相符后,方可入賬。 B.營業(yè)室主任必須監(jiān)督柜員尾箱現(xiàn)金、重要空白憑證復點情況,對于每日要求清零的內部賬戶或其他賬戶,進行檢查 C.交換提入的票據(jù)需辦理退票,在規(guī)定時間內未向原提出行退票的,可以晚退一次 D.可以根據(jù)客戶要求電話查詢賬戶余額