<fieldset id="cdxwe"><optgroup id="cdxwe"></optgroup></fieldset>

多項選擇題

黃某是某銀行員工，其有一親戚為政府官員，收受賄賂10萬元現金。黃某下列哪些行為構成洗錢罪（）

A、協(xié)助將財產轉換為有價證券
B、通過轉帳方式協(xié)助轉移現金
C、協(xié)助將現金匯往境外
D、提供資金賬戶

你可能感興趣的試題

多項選擇題

吳英編造投資房地產、煤礦等虛假理由，承諾給予高額利息回報（實際未支付），騙取資金達4億元，并將該資金用于個人揮霍，數額特別巨大，情節(jié)特別嚴重。請問吳英的行為（）

A、構成吸收公眾存款罪
B、構成集資詐騙罪
C、構成貸款詐騙罪
D、構成集資詐騙罪，且情節(jié)特別嚴重，可能被判處死刑

多項選擇題

D商業(yè)銀行為員工提供貸款，免擔保、零利率、循環(huán)使用的信用貸款，普通員工30萬元，部門領導50萬元，高管100萬元。請問某銀行的行為（）

A、構成違法發(fā)放貸款罪
B、不構成違法發(fā)放貸款罪
C、該商業(yè)銀行直接負責的主管人員構成違法發(fā)放貸款罪
D、該商業(yè)銀行違法向關系人發(fā)放貸款，應從重處罰

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产黄色视屏

视频一区二区无码制服师生国产三级香港三级人妇国产码一区二区在线观看国产伦精品一区二区三区免费观看