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A、生產、經營或投資國家明文禁止的或嚴重有損于社會公益和道德的產品或項目的客戶
B、已被國務院《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》和國家發(fā)展和改革委員會《產業(yè)結構調整指導目錄》列為淘汰類的項目，以及列為限制類的新建項目
C、列入各地發(fā)改委、經貿委下發(fā)的低水平重復建設的行業(yè)客戶、其他違反國家法律法規(guī)和政策的企業(yè)或項目
D、違反國家有關規(guī)定從事股本權益性投資，以授信作為注冊資本金、注冊驗資和增資擴股的客戶
E、違反國家有關規(guī)定從事股票、期貨、金融衍生產品等投資的客戶、環(huán)保不達標的企業(yè)
F、客戶未按國家規(guī)定取得項目批準文件、環(huán)保批準文件、土地批準文件和其他按國家規(guī)定需具備的批準文件的，或雖然取得，但屬于化整為零、越權或變相越權、超授權批準的

A、經單位負責人簽字蓋章的授信上報意見表、經營單位信審會委員簽字蓋章的信審會決議
B、經主協(xié)辦簽字蓋章的調查報告
C、年檢有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法定代表人身份證、公司章程、驗資報告
D、近三年及近期財務報表、企業(yè)貸款卡信息、個人信用報告及授權查詢書。
E、擔保人相關資料、公司部出具的授信項目預審表
F、抵押物價值評估報告、貿金部出具的方案批復、零售部出具的方案批復