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各經(jīng)營單位應(yīng)當依據(jù)《中國光大銀行鄭州分行反洗錢客戶風險等級分類管理實施細則(暫行)》認真開展客戶風險等級評定工作。()
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短期內(nèi)單筆或累計現(xiàn)金存取交易接近大額20萬,且呈周期性,有逃避大額或其他監(jiān)管監(jiān)控之嫌的行為,應(yīng)作為可疑交易進行報告。()
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