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多項(xiàng)選擇題

為了對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行完整評定，針對特殊情況增加“例外情形”。直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶包括（）。

A.客戶被列入我國發(fā)布或承認(rèn)的應(yīng)實(shí)施反洗錢監(jiān)控措施的名單；
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)，或在代理他人辦理業(yè)務(wù)時(shí)使用虛假證件；
C.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融詐騙等方面的歷史記錄，或者曾被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)關(guān)或金融交易所提示予以關(guān)注，或者涉及權(quán)威媒體與洗錢相關(guān)的重要負(fù)面新聞報(bào)道或評論的；
D.客戶拒絕金融機(jī)構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查工作的；
E.客戶為政治公眾人物或其親屬及關(guān)系密切人員。

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理規(guī)定》，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級的系統(tǒng)初評是通過反洗錢信息管理系統(tǒng)根據(jù)（）的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)進(jìn)行權(quán)重計(jì)算評定。

A.客戶的保單屬性
B.客戶屬性
C.交易屬性

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為了對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行完整評定，針對特殊情況增加“例外情形”。直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶包括（）。

為了對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行完整評定，針對特殊情況增加“例外情形”。直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶包括（）。