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身份證件明顯屬于偽造、篡改等情形下,金融機(jī)構(gòu)仍然與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
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中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是國務(wù)院反洗錢行政主管部門。
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《反洗錢法》第三十三條規(guī)定:違反本法規(guī)定,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
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