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監(jiān)測系統(tǒng)應當至少具有()三類功能模塊,其中甄別分析模塊應當還至少包括初審、復核、審定意見填寫等功能。
A.交易篩選
B.甄別分析
C.人工增補報送
D.人工補錄報送
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多項選擇題
監(jiān)測標準設(shè)計,是指義務機構(gòu)依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)指引和風險提示等,對本*行業(yè)()的建設(shè)過程。
A.案例特征化
B.特征指標化
C.指標模型化
D.特征模型化
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《義務機構(gòu)反洗錢交易監(jiān)測標準建設(shè)工作指引》的基本原則主要有()
A.風險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保密
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