你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

針對(duì)案件中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深入解剖每一個(gè)制度的操作環(huán)節(jié)，對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行清理和完善，逐條落實(shí)銀監(jiān)會(huì)提出的案件防范要求，從充分性、（）、有效性和（）等四個(gè)方面對(duì)內(nèi)部防控進(jìn)行評(píng)價(jià)。

A、合理性
B、合規(guī)性
C、合法性
D、適宜性

多項(xiàng)選擇題

上海中資銀行業(yè)案件防控考核評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)有（）

A、監(jiān)督和指導(dǎo)考評(píng)工作的具體實(shí)施
B、審定上海中資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作考評(píng)辦法
C、研究并解決考評(píng)中的有關(guān)重大問(wèn)題
D、提出考評(píng)意見(jiàn)，審定考評(píng)結(jié)果

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銀行的（）和（）必須實(shí)行專人、專庫(kù)管理，做到“證、印、押”三分離。

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銀行的（）和（）必須實(shí)行專人、專庫(kù)管理，做到“證、印、押”三分離。