多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于落實(shí)案件防控工作有關(guān)要求的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2012]127號(hào)）加大對(duì)重點(diǎn)賬戶(hù)、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)的監(jiān)控要求，以下哪些說(shuō)法是正確的（）

A.對(duì)于值得高度關(guān)注的賬戶(hù)，原則上按季采取上門(mén)對(duì)賬的方式并收取對(duì)賬回折
B.對(duì)于異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，要求必須逐月采取上門(mén)對(duì)賬的方式，核對(duì)發(fā)生額和余額并收取余額對(duì)賬回折
C.對(duì)于異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，各機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身特點(diǎn)，分別采取上門(mén)對(duì)賬、協(xié)議對(duì)賬、網(wǎng)銀對(duì)賬等多種方式對(duì)賬
D.對(duì)于值得高度關(guān)注的賬戶(hù)，原則上逐月采取上門(mén)對(duì)賬的方式并收取對(duì)賬回折

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多項(xiàng)選擇題

《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于嚴(yán)禁銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員參與民間融資活動(dòng)的通知》要求，加強(qiáng)對(duì)于銀行員工參與非法集資活動(dòng)的管理和處置，必須做好以下幾項(xiàng)工作（）

A.集中力量對(duì)內(nèi)部員工參與民間融資活動(dòng)的行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，對(duì)違規(guī)人員要依法依規(guī)從嚴(yán)處理
B.建立和落實(shí)管理責(zé)任制，對(duì)出現(xiàn)重大事件的要及時(shí)調(diào)整負(fù)責(zé)人
C.梳理完善前、中、后臺(tái)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對(duì)員工行為的監(jiān)督管理
D.持續(xù)加強(qiáng)員工思想教育，引導(dǎo)員工樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)

多項(xiàng)選擇題

監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險(xiǎn)化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對(duì)發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行（）的重要參考。

A.監(jiān)管計(jì)劃制訂
B.市場(chǎng)準(zhǔn)入審批
C.誡勉談話(huà)
D.監(jiān)管評(píng)級(jí)

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監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險(xiǎn)化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對(duì)發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行（）的重要參考。

監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)將案件發(fā)生情況、案件處置、風(fēng)險(xiǎn)化解情況、整改效果、責(zé)任追究等內(nèi)容作為對(duì)發(fā)案銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行（）的重要參考。