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各支行反洗錢信息報送員對上報的可疑交易案例涉及的交易,在進行分析、識別,有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的,需及時由支行反洗錢信息報送員將相關(guān)資料直接上報至當?shù)厝嗣胥y行。
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在“預(yù)警管理組”菜單中選擇“交易補錄”,補錄不完整交易信息,其中“當日交易補錄”只可補錄當日發(fā)生的交易。
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長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付,應(yīng)做為可疑交易進行報告。
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