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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令...
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令...
