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【簡答題】哪個部門可以實施跨境反洗錢監(jiān)督管理?
答案:
中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構(gòu)建立合作機制,實...
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【簡答題】哪個部門是國務(wù)院反洗錢行政主管部門?
答案:
中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門,依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。
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【簡答題】交易同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報告?
答案:
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告。
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