A、100萬(wàn)元以上或10萬(wàn)美元以上 B、200萬(wàn)元以上或20萬(wàn)美元以上 C、50萬(wàn)元以上或5萬(wàn)美元以上
A、20萬(wàn)元以上或者1萬(wàn)美元以上 B、50萬(wàn)元以上或者5萬(wàn)美元以上 C、10萬(wàn)元以上或者1萬(wàn)美元以上 D、5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)
A、按規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度 B、按規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 C、按規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度