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A.在開展反洗錢工作中產生的大額和可疑交易交易信息資料以及交易主體信息資料
B.配合開展反洗錢調查工作任務、背景和目的
C.配合開展反洗錢調查所涉及的被調查客戶名稱名單
D.被調查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料

A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額和可疑交易的識別和報告
D.反洗錢宣傳和培訓

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