問答題

【簡答題】為保障金融機構履行反洗錢義務，《反洗錢法》對金融機構客戶規(guī)定了哪些義務？

答案： 《反洗錢法》第十六條第七款規(guī)定：“任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服...
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問答題

【簡答題】預防洗錢活動，金融機構主要應采取哪些措施？
答案： 《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當依法采取預防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢義務：一是建立健全反洗錢內(nèi)控制度，二是建立客戶身份識...
問答題

【簡答題】《反洗錢法》為什么規(guī)定金融機構是履行反洗錢義務的主要主體？
答案： 這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現(xiàn)實。事實上，幾乎所有經(jīng)濟領域都可能為洗錢者所利用。但是，由于金融機構是社會資金融通的主要渠道...
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