A、中國人民銀行; B、國家外匯管理局; C、銀監(jiān)局; D、公安機關(guān)。
A、里昂銀行 B、巴林銀行 C、瑞士聯(lián)合銀行 D、日本大和銀行
A.了解你的客戶B.大額現(xiàn)金交易報告C.可疑交易的分析D.與司法機關(guān)全面合作