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單項選擇題

2005年，廣東省公安機關(guān)與人民銀行、外匯管理局等多部門聯(lián)合開展了一項打擊“地下錢莊”的專項行動，行動代號是（）。

A、粵鷹行動
B、獵犬行動
C、斷流行動
D、獵豹行動

你可能感興趣的試題

單項選擇題

我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和罪刑。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

單項選擇題

9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（），涉及金融反恐，給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報收集和報告等義務(wù)。

A、美國銀行保密法
B、美國洗錢管制法
C、愛國者法案
D、反恐宣言

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