問答題

【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定的行政主管部門有哪些反洗錢職責？

答案： （1）組織、協(xié)調全國的反洗錢工作；
（2）研究、擬定國家的反洗錢規(guī)劃和政策；
（3）制定并發(fā)布金融機...
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【簡答題】《反洗錢法》第三十二條規(guī)定金融機構違反哪七條行為就會受到處罰？
答案： （1）未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的；
（2）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（3）未按...
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【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》的立法宗旨是什么？
答案：

為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。
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