A、銀監(jiān)局 B、中國人民銀行 C、銀行業(yè)協(xié)會 D、公安機(jī)關(guān)
A、負(fù)責(zé)人 B、反洗錢處處長 C、反洗錢偵察科科長 D、反洗錢處科員
A、監(jiān)測恐怖融資行為 B、防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動 C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告行為 D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別行為