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多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構應當按照反洗錢（）制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。

A、監(jiān)督
B、檢查
C、預防
D、監(jiān)控

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調查，并可采取下列哪幾種行政措施（）。

A、詢問、查閱
B、復制
C、核實
D、封存
E、行政拘留
F、臨時凍結

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，調查中需要進一步核查的，經國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；對可能被（）的文件、資料，可以予以封存。

A.轉移
B.隱藏
C.篡改
D.丟失
E.毀損

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