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多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交（），受法律保護。

A.客戶身份資料
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.交易信息

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內(nèi)，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行（）。

A.調(diào)查
B.監(jiān)控
C.監(jiān)督
D.檢查

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶（）超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

A、首飾
B、人民幣現(xiàn)金
C、外幣現(xiàn)鈔
D、無記名有價證券

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