A、亞太反洗錢小組 B、歐亞反洗錢與反恐融資小組 C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會 D、金融行動特別工作組
A、收集金融信息 B、分析金融信息 C、移送金融信息 D、情報交流 E、指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開展工作
A、是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要 B、是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要 C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要 D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要