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單項(xiàng)選擇題

反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A、檢查準(zhǔn)備
B、檢查實(shí)施
C、檢查報告
D、檢查處理
E、以上都是

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A.封存
B.公開
C.保密

多項(xiàng)選擇題

按照反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施有。（）

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

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