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單項選擇題
()應當按照中國人民銀行的規(guī)定,報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。
A、金融機構
B、銀監(jiān)局
C、銀行協(xié)會
D、司法部門
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單項選擇題
國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構和()在反洗錢工作中應當相互配合。
A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、司法機關
D、公安機關
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單項選擇題
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的()和交易信息,只能用于反洗錢行政調查。
A、客戶身份資料
B、交易資料
C、交易憑證
D、交易金額
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