A、中華人民共和國反洗錢法 B、中華人民共和國人民銀行法 C、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 D、中華人民共和國行政處罰法
A、現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備 B、現(xiàn)場檢查實施 C、現(xiàn)場檢查處理 D、以上都對
A、金融機(jī)構(gòu)總部 B、中國人民銀行認(rèn)為由其直接檢查的金融機(jī)構(gòu) C、地方金融機(jī)構(gòu)總部 D、金融機(jī)構(gòu)駐境外機(jī)構(gòu)