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A.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)符合反洗錢(qián)規(guī)定的要求，必要時(shí)予以表彰
B.認(rèn)定被檢查機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)規(guī)定的要求，從而依法進(jìn)行教育或處罰
C.排除洗錢(qián)嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
D.仍不能排除可疑交易活動(dòng)存在洗錢(qián)嫌疑的，依法向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案

A、2006年11月14日
B、2007年6月4日
C、2007年6月21日
D、2007年9月19日