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政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時,應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、住所和收款人的()等信息,在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中留存上述信息,并向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、住所等信息。
A.姓名
B.名稱
C.賬號
D.住所
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多項選擇題
接收境外匯入款的金融機構(gòu),發(fā)現(xiàn)匯款人()三項信息中任何一項缺失的,應(yīng)要求境外機構(gòu)補充。
A、姓名
B、名稱
C、匯款人賬號
D、匯款人住所
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()以及中國人民銀行確定的其他金融機構(gòu)在與客戶簽訂金融業(yè)務(wù)合同時,應(yīng)當(dāng)核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
A、金融資產(chǎn)管理公司
B、金融租賃公司
C、汽車金融公司
D、貨幣經(jīng)紀(jì)公司
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