A.聯(lián)合國(guó) B.亞太反洗錢組織 C.FATF D.歐亞反洗錢與反恐怖融資組織
A.1989-10-1 B.1990-2-1 C.1996-6-1 D.1996-2-1
A.國(guó)家或地區(qū)因素 B.行業(yè)因素 C.業(yè)務(wù)因素 D.客戶性別因素