A.在本保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的已繳納保費(fèi)金額超過一定限額 B.客戶為非居民,或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件 C.客戶涉及可疑交易報(bào)告 D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無(wú)親屬關(guān)系的自然人代理本人于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系
A.行政處罰權(quán) B.建議處分權(quán) C.責(zé)令停業(yè)整頓 D.吊銷經(jīng)營(yíng)許可證
A.洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為 B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款 C.通過金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款 D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法